От королевы до болота: разгадка крипто-скандала в Дели

Благодаря иронии судьбы, которая могла разразиться только в бурном хаосе Дели, индийская полиция разоблачила мошенничество с работой из дома, которое оказалось изощренной операцией по отмыванию криптовалюты. Пять человек, среди которых женщина, получившая прозвище ‘крипто королева’ Дели, оказались под стражей, что вызвало восторг у представителей закона и огорчение у жертв их планов. ️‍♀️💰

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Инвестировать в индекс

Пять злоумышленников были арестованы в Дели по обвинению в организации криптомошенничества.
Так называемая ‘Крипто королева’, как сообщалось, была мозгом незаконных криптовалютных операций, используя международные каналы для того, чтобы оставаться на шаг впереди закона.
Криптомошенничество растет в Индии, стране, все еще сталкивающейся с отсутствием четких регулирующих правил.

Местные СМИ описывают ситуацию как работу смазанного механизма, где обвиняемые использовали Telegram для обмана неосведомленных жертв, заставляя их выполнять фальшивые онлайн-задачи. Эти задачи под прикрытием обещаний высокой прибыли были лишь способом украсть упорно заработанное деньги в непрозрачном мире нерегулируемых криптовалют. 😂💸

Боль реальности настигла её, когда женщина из Бурари (Дели), возрастом 29 лет, подала жалобу, раскрыв факт мошенничества на сумму свыше ₹17,29 лакхов ($20,000). Её история стала предостережением о цифром обмане и показала хитроумную сеть лжи, расставленную мошенниками. 💻🚨

Как работал обман?

Полиция Дели раскрыла подробности аферы, обнаружив методичный подход, который начинался с обещания высоких комиссий за выполнение безобидных цифровых заданий. Небольшие первоначальные платежи служили приманкой, создавая иллюзию легитимности. Однако по мере того, как жертва углублялась в схему, ее неоднократно подталкивали к более крупным переводам, соблазняя перспективой еще больших доходов.

Чего она не понимала, так это того, что мошенники не только опустошали ее банковский счет, но и использовали её личность для получения личных займов на сумму ₹8,8 лакхов в банках, которые не подозревали о происходящем. Похищенные средства направлялись через лабиринт банковских счетов-«мулов», прежде чем быть конвертированными в USDT (Тетхер), стейблкоин, привязанный к доллару США.

Операции группы были облегчены благодаря общению членов через зашифрованные платформы типа Telegram и WhatsApp, используя международные номера для уклонения от закона. В основе этой операции находился Криш (19 лет), который координировал переводы средств, собирая данные банковских счетов и идентификаторов UPID от своих сообщников и передавая их покупателям криптовалют. Украденные средства либо обналичивались, либо использовались для конвертации в криптовалюты.

Нйди Агарвал, известная в группе как «Crypto Queen», сыграла ключевую роль в процессе отмывания средств. Не имея официальной лицензии, она покупала и продавала криптовалюту через нерегулируемые платформы, получая при этом значительную прибыль. С помощью международных номеров и онлайн-платформ ей удавалось избегать местного контроля, по крайней мере до сегодняшнего дня. 👑

Депа и Гаурав, два других члена группы, отвечали за привлечение вкладчиков, готовых предоставить свои банковские счета для переводов, а также помогали в перемещении наличных денег. Их роли хоть и были второстепенными, но играли решающую роль в поддержании схемы.

Индийский врач потерял более 115 тысяч долларов из-за мошенников в криптовалюте.

В отдельном, но не менее удручающем инциденте 56-летний доктор из Каннаммулы потерял 1 крор рупий (примерно $115,000) в криптовалютном любовном мошенничестве. Обман продолжался с января по май этого года и включал женщину, выдававшую себя за коллегу-врача, которая связывалась через WhatsApp и хвасталась своими успехами в торговле криптовалютой.

Жертва изначально была настроена скептически, но поддалась чарам привлекательных доходов. Вкладывая больше средств, она углубила схему мошенничества, которая завершилась требованием выплаты 30% прибыли в виде американского подоходного налога. Когда доктор попытался вывести свои средства, оказалось, что он остался с пустыми руками и без копейки.

В Индии нет криптовалютных регулирований.

Эти инциденты пролили жесткий свет на отсутствие всеобъемлющей регуляторной базы для криптовалют в Индии. В стране, где цифровой ландшафт быстро развивается, отсутствие четких указаний создает вакуум, который преступники с радостью заполняют.

Несмотря на решение Верховного суда от 2020 года, которое отменило ранее введенный Резервным банком Индии (RBI) запрет на банковские операции с криптовалютами, существенного прогресса в формулировании последовательного набора правил не было достигнуто. RBI продолжает упорно противиться частным криптовалютам, ссылаясь на риски для денежно-кредитной политики и финансовой стабильности.

Тем временем налоговые органы Индии усилили свои усилия по борьбе с уклонением от уплаты налогов на криптовалюты. Департамент доходов начал несколько кампаний, направленных против лиц, пытающихся скрыть доходы от криптовалют. Согласно Разделу 115BBH Закона о подоходном налоге, прибыль от криптоактивов облагается налогом в размере фиксированных 30%, плюс дополнительный сбор в 1% за транзакцию. Хотя это внесло некоторую прозрачность на рынок криптовалют, отсутствие лицензирования, мониторинга и защиты потребителей продолжает способствовать деятельности недобросовестных игроков.

Смотрите также

2025-07-28 11:38