Убийство свиней: Крипто-мошенничества настолько плохи, что даже свиньи расстроены! 🐖💰

от

Многомиллиардное мошенничество, известное как «убой свиньи», которое раньше рассматривалось как вопрос мошенничества в отношении потребителей, пересекло новый порог и вызывает опасения по поводу национальной безопасности. 🐖💸

📚

Думаешь, S&P 500 — это марка автомобиля? Ничего страшного. У нас тут объясняют сложные вещи простыми словами и пытаются понять, куда рынок пойдет завтра. Без обещаний, просто факты.

Изучить основы

В подкасте глава отдела национальной безопасности разведки Chainalysis, Эндрю Фирман, и бывший прокурор Эрин Уэст, основатель некоммерческой организации Operation Shamrock, занимающейся противодействием мошенничеству в различных секторах, обсудили, как схема «разведение свиней» становится угрозой национальной безопасности. 🕵️‍♂️

Итак, если кто-либо имеет дело с деньгами каким-либо образом, вы являетесь частью этого. Поэтому вам нужно быть готовым понимать угрозу и серьезность происходящего на национальном уровне, — сказал Уэст, подчеркнув важность образования и осведомленности в борьбе с крипто-мошенничеством. 🧠

Мошенничество типа «убой свиньи» – это долгосрочная схема мошенничества, в которой преступники пытаются установить доверительные отношения с жертвой, часто через романтику или дружбу, прежде чем направить их на поддельную платформу для инвестиций в криптовалюту и обчистить их средства. 💸

Растущий масштаб мошенничеств с «свининой»

В подкасте дуэт обсудил, как мошеннические группировки в Юго-Восточной Азии действуют в общежитиях, где эксплуатируемые работники связываются с ничего не подозревающими жертвами, завоевывают доверие через романтические отношения, а затем подталкивают их к фальшивым инвестициям в криптовалюту с целью выкачивания средств. 🏠😈

В 2023 году Министерство юстиции США (DOJ) изъяло около 112 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с мошенничествами типа «свинной бойни». В февральском отчете Chainalysis заявила, что мошенничества типа «свинной бойни» увеличились почти на 40% в годовом исчислении в 2024 году, в то время как общий доход от мошенничества с криптовалютой превысил 9,9 миллиарда долларов. 💰

Кроме того, одна недостаточно освещаемая область мошенничества «свининой» заключается в том, что жертв часто обманывают дважды. В подкасте дуэт заявил, что после первоначального мошенничества жертвы иногда получали последующие контакты от поддельных фирм по восстановлению средств, заявляющих о помощи в возврате денег. 🤡

«Как только это произойдет с вами, вас внесут в список […] и вы с еще большей вероятностью столкнетесь с этим снова», — сказал Уэст. 🧠

Фиерман и Уэст заявили, что эти мошенничества превратились в транснациональную модель преступности, сочетая торговлю людьми, отмывание денег и crypto rails, что делает их гораздо сложнее, чем обычное мошенничество. 🛡️

Фирман предположил, что прозрачность блокчейна предоставляет возможность регуляторам, биржам и поставщикам услуг виртуальных активов (VASPs) пресечь мошенничество.

«Одним из преимуществ блокчейна, по крайней мере, как механизма для этого, является потенциальная возможность для разрушения, если он правильно включен», — сказал он. «И прозрачность блокчейна дает эту возможность потенциально разрушить систему на этапе вывода средств.» 🚫

Как власти вмешиваются.

Поскольку мошенничество оказывает гораздо более широкое влияние, правительства принимают меры. 12 ноября Министерство юстиции объявило о создании «Оперативной группы по борьбе с мошенничеством» для преследования китайских транснациональных преступных организаций, стоящих за мошенничеством в сфере криптоинвестиций в Юго-Восточной Азии. 🕵️‍♀️

Одновременно с этим, региональные правоохранительные органы обеспечивают заморозку и применение санкций для борьбы с этой проблемой. 27 августа правоохранительные органы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) сотрудничали с Chainalysis, OKX, Tether и Binance для заморозки 47 миллионов долларов, полученных от мошенничества «убой свиньи». ⚖️

Стратегия не проста, но она ясна. Она направлена на нарушение точек входа и выхода для мошенников, санкционирование помощников и создание частно-государственных партнерств. 🤝

Мои призывы относительно транснациональной организованной преступности всегда были следующими: использовать каждый инструмент в нашем арсенале. Санкции, обвинительные заключения, дипломатическое давление, — сказал Уэст. 🗣️

Красные флаги, на которые стоит обратить внимание

Как и многие мошенничества, существуют способы распознать схему «убой свиньи». Мошенничество часто включает в себя манипулирование чувствами, что означает, что кто-то, выражающий сильные чувства к вам слишком быстро через онлайн-каналы, особенно без встречи, может быть мошенником. ❤️

Это становится более подозрительно, если человек, с которым вы общаетесь, отказывается делиться личной информацией или профессиональными данными. 🧾

Один из главных признаков мошенничества типа «выращивание свиней» – это когда человек начинает просить деньги, даже если утверждает, что это на чрезвычайные нужды. 💸

Это также принимает форму безрисковых инвестиций и легких денег, часто демонстрируя поддельные скриншоты огромной прибыли, чтобы убедить своих жертв инвестировать. 📊

Смотрите также

2025-11-14 14:31